주주총회 소집통지서

​(제7기 정기주주총회) 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

1. 일시 : 2020년 03월 24일 (화) 오전 09시 00분

2. 장소 : 시흥상공회의소 (경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층 회의실)

3. 회의목적사항 보고

《보고 사항》

1) 감사보고 

2) 영업보고 

3) 외부감사인 선임보고 

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》  

제1호 의안: 제7기(2019년1월1일～2019년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 정관일부 변경의 건 (사업목적추가)

14. 전기식 진단 및 요법 기기 제조업

15. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

16. 기타 무선 통신 장비 제조업

제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2019.09.02. 부여분)

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (신규부여)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지 (www.tnrbiofab.com), 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유중인 실물증권의 전자등록전환 대상여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr->전자증권제도->제도시행일의 전환->전환대상종목)                                       

2020년   03월   09일

주식회사 티앤알바이오팹

                       대표이사 윤 원 수 (직인생략) 

주식회사 티앤알바이오팹 귀중

위 임 장

본인은 2019년 03월 24일 개최되는 주식회사 티앤알바이오팹 제7기 정기주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

                                       - 다      음 -

1. 주주번호 : 

2. 소유 주식수 :                            주

3. 의결권 있는 주식수 :                    주

4. 위임할 주식수 :                          주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의결권 찬반 여부

6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

2020년      월      일

대리인 성 명 :

주민등록번호 :

위임인 성 명 :                                   (인)

주민등록번호 :

주주총회 참석장​

㈜티앤알바이오팹 제7기 정기주주총회를 개최할 예정이오니 참석하여 주시기 바랍니다.

일 시 : 2020년 03월 09일(화) 오전 9시 00분

장 소 : 경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층 회의실

Tel : 031)431-3344

                                                                                                                        (2019년 12월 31일 현재)

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주식회사 티앤알바이오팹 귀중